A Securities and Exchange Commission (SEC), autoridade supervisora dos mercados financeiros americanos, apresentou acusações contra SafeMoon, seu criador Kyle Nagy, seu CEO John Karony e seu diretor técnico Thomas Smith. A SEC afirma ter realizado um “esquema de fraude massiva” envolvendo a venda não registrada do token SafeMoon (SFM), definido como “segurança de criptoativos”.
De acordo com a denúncia, os réus supostamente destruíram bilhões em valor de mercado, se apropriaram indevidamente de fundos de investidores e retiraram mais de US$ 200 milhões em criptoativos para uso pessoal. A SEC também alerta para sermos cautelosos quando se trata de finanças descentralizadas (DeFi).
Kyle Nagy supostamente garantiu aos investidores que os fundos do pool de liquidez da SafeMoons estavam bloqueados com segurança e ninguém poderia acessá-los. A SEC concluiu, no entanto, que grande parte da reserva de liquidez nunca foi bloqueada e que os réus alegadamente se apropriaram indevidamente de milhões de dólares para fazer compras de luxo.
O valor do token SFM inicialmente aumentou mais de 55.000% antes de cair quase 50% quando o público soube que o pool de liquidez não estava bloqueado conforme alegado. Os réus supostamente se apropriaram indevidamente de ativos para manipular o mercado e sustentar o preço do SafeMoon por meio de negociações de lavagem.
A SEC acusa os réus de violarem as disposições de registro e aplicação de fraude do Securities Act de 1933 e do Securities Exchange Act de 1934.
Uma acusação de fraude de valores mobiliários também foi apresentada no tribunal federal do Brooklyn. Alega-se que os réus participaram de uma conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e uma conspiração para cometer lavagem de dinheiro. O procurador dos EUA, Breon Peace, enfatizou o compromisso de processar fraudadores de ativos digitais.
Após a publicação da acusação, o token SFM caiu mais de 52% e atualmente está sendo negociado pelo preço mais baixo desde o seu lançamento. Nos últimos sete, quatorze e trinta dias, o token sofreu quedas de 49%, 34% e 24%, respectivamente.
Deve-se notar que as acusações são apenas alegações e os réus são presumidos inocentes até que sua culpa seja provada. A SEC e as autoridades policiais continuam comprometidas em responsabilizar os fraudadores de criptomoedas.