Securities and Exchange Commission (SEC), autoritatea americană de supraveghere a piețelor financiare, a depus acuzații împotriva SafeMoon, a creatorului său Kyle Nagy, a CEO-ului său John Karony și a directorului său tehnic Thomas Smith. SEC susține că a efectuat o „schemă de fraudă masivă” care implică vânzarea neînregistrată a jetonului SafeMoon (SFM), definită ca „securitate criptoactive”.
Potrivit plângerii, inculpații ar fi distrus miliarde în valoare de piață, au deturnat fonduri ale investitorilor și au retras peste 200 de milioane de dolari în criptoactive pentru uz personal. SEC avertizează, de asemenea, să fie precaut când vine vorba de finanțare descentralizată (DeFi).
Kyle Nagy i-a asigurat pe investitori că fondurile de lichiditate ale SafeMoons erau blocate în siguranță și nimeni nu le putea accesa. SEC a constatat, totuși, că o mare parte din fondul de lichidități nu a fost niciodată blocat și că inculpații ar fi deturnat milioane de dolari pentru a face achiziții de lux.
Tokenul SFM a crescut inițial în valoare cu peste 55.000%, înainte de a scădea cu aproape 50%, când publicul a aflat că fondul de lichiditate nu a fost blocat așa cum se susținea. Pârâții ar fi deturnat active pentru a manipula piața și pentru a susține prețul SafeMoon prin tranzacționare de spălare.
SEC acuză pârâții de încălcarea prevederilor privind înregistrarea și aplicarea fraudei din Legea privind valorile mobiliare din 1933 și Actul privind schimbul de valori mobiliare din 1934.
O acuzație de fraudă a valorilor mobiliare a fost, de asemenea, depusă la tribunalul federal din Brooklyn. Se presupune că inculpații au participat la o conspirație pentru comiterea de fraude a valorilor mobiliare, fraudă electronică și la o conspirație pentru spălarea banilor. Procurorul american Breon Peace a subliniat angajamentul de a urmări în justiție fraudatorii de active digitale.
După publicarea rechizitoriului, jetonul SFM a scăzut cu peste 52% și se tranzacționează în prezent la cel mai mic preț de la lansare. În ultimele șapte, paisprezece și treizeci de zile, simbolul a înregistrat scăderi de 49%, 34% și, respectiv, 24%.
De menționat că acuzațiile sunt doar acuzații, iar inculpații sunt prezumați nevinovați până la dovedirea vinovăției. SEC și autoritățile de aplicare a legii continuă să se angajeze să tragă la răspundere fraudatorii de criptomonede.