La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la autoridad supervisora de los mercados financieros estadounidenses, ha presentado cargos contra SafeMoon, su creador Kyle Nagy, su director ejecutivo John Karony y su director técnico Thomas Smith. La SEC afirma que llevaron a cabo un «plan de fraude masivo» que implicó la venta no registrada del token SafeMoon (SFM), definido como «seguridad de criptoactivos».
Según la denuncia, los acusados supuestamente destruyeron miles de millones en valor de mercado, se apropiaron indebidamente de fondos de inversores y retiraron más de 200 millones de dólares en criptoactivos para uso personal. La SEC también advierte que se debe tener cautela en lo que respecta a las finanzas descentralizadas (DeFi).
Según se informa, Kyle Nagy aseguró a los inversores que los fondos del fondo de liquidez de SafeMoons estaban bloqueados de forma segura y que nadie podía acceder a ellos. Sin embargo, la SEC descubrió que gran parte del fondo de liquidez nunca estuvo bloqueado y que los acusados supuestamente malversaron millones de dólares para realizar compras de lujo.
El token SFM inicialmente aumentó su valor en más del 55.000% antes de caer casi un 50% cuando el público se enteró de que el fondo de liquidez no estaba bloqueado como se afirmaba. Los acusados supuestamente se apropiaron indebidamente de activos para manipular el mercado y apuntalar el precio de SafeMoon mediante el comercio de lavado.
La SEC acusa a los demandados de violar las disposiciones de registro y aplicación de fraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934.
También se presentó un cargo de fraude de valores ante un tribunal federal de Brooklyn. Se alega que los acusados participaron en una conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico y una conspiración para cometer lavado de dinero. El fiscal federal Breon Peace ha enfatizado el compromiso de procesar a los estafadores de activos digitales.
Después de que se publicó la acusación, el token SFM cayó más del 52% y actualmente cotiza a su precio más bajo desde su lanzamiento. Durante los últimos siete, catorce y treinta días, el token ha experimentado caídas del 49%, 34% y 24%, respectivamente.
Cabe señalar que los cargos son sólo acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La SEC y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley continúan comprometidas a responsabilizar a los estafadores de criptomonedas.