De Securities and Exchange Commission (SEC), de Amerikaanse toezichthouder op de financiële markten, heeft aanklachten ingediend tegen SafeMoon, de bedenker ervan Kyle Nagy, de CEO John Karony en de technisch directeur Thomas Smith. De SEC beweert dat ze een ‘grootschalig fraudeplan’ hebben uitgevoerd met betrekking tot de niet-geregistreerde verkoop van het SafeMoon (SFM)-token, gedefinieerd als ‘cryptoasset-beveiliging’.
Volgens de klacht zouden de beklaagden miljarden aan marktwaarde hebben vernietigd, beleggersfondsen hebben verduisterd en meer dan $200 miljoen aan crypto-activa hebben opgenomen voor persoonlijk gebruik. De SEC waarschuwt ook om voorzichtig te zijn als het gaat om gedecentraliseerde financiering (DeFi).
Kyle Nagy zou investeerders hebben verzekerd dat de liquiditeitspoolfondsen van SafeMoons veilig waren vergrendeld en dat niemand er toegang toe had. De SEC ontdekte echter dat een groot deel van de liquiditeitspool nooit was afgesloten en dat de beklaagden miljoenen dollars zouden hebben verduisterd om luxe aankopen te doen.
Het SFM-token steeg aanvankelijk in waarde met meer dan 55.000% voordat het met bijna 50% daalde toen het publiek vernam dat de liquiditeitspool niet was geblokkeerd zoals beweerd. De beklaagden zouden zich activa hebben verduisterd om de markt te manipuleren en de prijs van SafeMoon te verhogen door middel van wash-trading.
De SEC beschuldigt de verdachten van het overtreden van de registratie- en fraudehandhavingsbepalingen van de Securities Act van 1933 en de Securities Exchange Act van 1934.
Er werd ook een aanklacht wegens effectenfraude ingediend bij de federale rechtbank in Brooklyn. Er wordt beweerd dat de beklaagden hebben deelgenomen aan een samenzwering om effectenfraude, bankfraude en een samenzwering om het witwassen van geld te plegen te plegen. De Amerikaanse advocaat Breon Peace heeft de inzet benadrukt voor het vervolgen van fraudeurs op het gebied van digitale activa.
Nadat de aanklacht was gepubliceerd, daalde het SFM-token met ruim 52% en wordt momenteel tegen de laagste prijs sinds de lancering verhandeld. In de afgelopen zeven, veertien en dertig dagen heeft het token een daling gekend van respectievelijk 49%, 34% en 24%.
Opgemerkt moet worden dat de beschuldigingen slechts beschuldigingen zijn en dat de beklaagden voor onschuldig worden gehouden totdat hun schuld bewezen is. De SEC en de wetshandhavingsautoriteiten blijven zich inzetten om cryptocurrency-fraudeurs ter verantwoording te roepen.