La Securities and Exchange Commission (SEC), l’autorité américaine de surveillance des marchés financiers, a porté des accusations contre SafeMoon, son créateur Kyle Nagy, son PDG John Karony et son directeur technique Thomas Smith. La SEC affirme qu’ils ont mis en œuvre un « plan frauduleux massif » impliquant la vente non enregistrée du jeton SafeMoon (SFM), défini comme « sécurité des crypto-actifs ».
Selon la plainte, les accusés auraient détruit des milliards de valeur marchande, détourné des fonds d’investisseurs et retiré plus de 200 millions de dollars de crypto-actifs à des fins personnelles. La SEC met également en garde contre la prudence en matière de financement décentralisé (DeFi).
Kyle Nagy aurait assuré aux investisseurs que les fonds du pool de liquidités de SafeMoons étaient bien verrouillés et que personne ne pouvait y accéder. La SEC a toutefois constaté qu’une grande partie du pool de liquidités n’avait jamais été verrouillée et que les accusés auraient détourné des millions de dollars pour effectuer des achats luxueux.
La valeur du jeton SFM a d’abord augmenté de plus de 55 000 % avant de chuter de près de 50 % lorsque le public a appris que le pool de liquidités n’était pas bloqué comme il le prétendait. Les accusés auraient détourné des actifs afin de manipuler le marché et de soutenir le prix de SafeMoon par le biais du wash trading.
La SEC accuse les accusés d’avoir enfreint les dispositions relatives à l’enregistrement et à la répression des fraudes du Securities Act de 1933 et du Securities Exchange Act de 1934.
Une accusation de fraude sur les titres a également été déposée devant un tribunal fédéral de Brooklyn. Il est allégué que les accusés ont participé à un complot visant à commettre une fraude sur les titres, une fraude sur les virements et une conspiration pour blanchir de l’argent. Le procureur américain Breon Peace a souligné l’engagement à poursuivre les fraudeurs dans le domaine des actifs numériques.
Après la publication de l’acte d’accusation, le jeton SFM a chuté de plus de 52 % et s’échange actuellement à son prix le plus bas depuis son lancement. Au cours des sept, quatorze et trente derniers jours, le jeton a enregistré des baisses respectives de 49 %, 34 % et 24 %.
Il convient de noter que les accusations ne sont que des allégations et que les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée. La SEC et les autorités chargées de l’application des lois continuent de s’engager à demander des comptes aux fraudeurs dans le domaine des cryptomonnaies.